ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة، وتصدر لجنة التجارة الفيدرالية تحذيرًا: التفاصيل

حددت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) زيادة في عمليات الاحتيال الرومانسية التي تستهدف مجتمع العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وقد طلبت لجنة التجارة الفيدرالية بوضوح من الأشخاص عزل أنفسهم عن الاهتمامات العاطفية عبر الإنترنت الذين قد يناقشون أفكارًا استثمارية معهم، خاصة فيما يتعلق بالعملات المشفرة. وغيرها من الأصول الرقمية. وقد ذكّر منظم التجارة الناس بأنه لا يمكن لأحد أن يضمن أرباحًا معينة على استثمارات العملات المشفرة، نظرًا للطبيعة المتقلبة لهذه الأصول.

أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) هذا الأسبوع تنبيهًا رسميًا يتناول ارتفاع عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة. في هذه الفئة من عمليات الاحتيال، يتصل المحتالون بالضحايا المحتملين من خلال تطبيقات المواعدة بحجة بدء علاقة رومانسية. من خلال اكتساب ثقة أهدافهم، يقود هؤلاء المحتالون ضحاياهم إلى الاستثمار في أصول مشبوهة أو مزيفة مع وعد بعوائد عالية. وبعد الحصول على الاستثمارات اللازمة، يميل هؤلاء المحتالون إلى الاختفاء، تاركين ضحاياهم في حالة خراب.

“لا يعتقد أحد أن اهتمامه بالحب عبر الإنترنت سيؤدي إلى خداعه، لكن المحتالين يجيدون ما يفعلونه. إنهم ينشئون علاقة عاطفية معك، لذلك من المرجح أن تصدق أنهم خبراء في استثمارات العملة المشفرة، على سبيل المثال. لكن الاهتمام بالحب عبر الإنترنت هو محتال. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية: “لقد خسر الناس عشرات الآلاف، وأحيانًا ملايين الدولارات، بسبب المحتالين الرومانسيين”. كتب في منشور مدونتهم الرسمي في 10 يونيو.

كجزء من عمليات الاحتيال المتزايدة في مجال العملات المشفرة، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية المستخدمين من وعودهم باستثمارات خالية من المخاطر وطرق غير تقليدية لتحويل الأموال عبر الإنترنت. لاحظت هيئة الرقابة المالية أيضًا أنه لا ينبغي للناس الاعتماد بشكل صارم على الغرباء لتعليمهم طرق الاستثمار في العملات المشفرة.

“إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما قابلته على وسائل التواصل الاجتماعي محتال، فاقطع الاتصال به. تضيف المدونة ذلك إلى منصة التواصل الاجتماعي ثم أخبره إلى لجنة التجارة الفيدرالية.

ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عمليات الاحتيال الرومانسية ضمن فئة خطيرة تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. في فبراير من هذا العام، امرأة هندية تبلغ من العمر 37 عامًا وتقيم حاليًا في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، يقال خسرت 450 ألف دولار (حوالي 3.7 مليون روبية) في عملية احتيال رومانسية بالعملة المشفرة.

وفي الشهر نفسه، قام المركز الوطني الأسترالي لمكافحة الاحتيال يقال وحذر المواطنين من توخي الحذر الشديد بشأن عمليات احتيال المطاردة الرومانسية التي أدت إلى خسائر تزيد عن 40 مليون دولار (حوالي 335 كرور روبية) في عام 2023.

وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، “يبدأ كل هذا عندما يتصل بك شخص ما، بشكل عشوائي على ما يبدو، على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنهم قاموا بواجبهم المنزلي وفحصوا ملفهم الشخصي والمعلومات الأخرى الموجودة على المنصة. إنهم يريدون مساعدتك في استثمار أموالك في أسواق العملات المشفرة أو يقولون إن بإمكانهم تعليمك كيفية القيام بذلك. قد تظن أنهم يضعون رفاهيتك المالية في الاعتبار، لكنهم لا يفعلون ذلك.

في مارس 2024، ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة زادت بنسبة 53 بالمائة العام الماضي. تعمل العديد من الدول حول العالم على تسريع جهودها لتنفيذ اللوائح للإشراف على قطاع العملات المشفرة ومعاقبة المجرمين الذين يجعلون القطاع غير آمن للمستثمرين الأبرياء. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي وضعت قواعد نهائية تحدد العقوبات المفروضة على المحتالين في مجال العملات المشفرة، والتي تشمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 2 مليون روبية).