نيجيريا تقف بثبات تجاه الملاحقة التنفيذية لـ Binance

الماخذ الرئيسية:

• تجري محاكمة Binance ومديرها التنفيذي بتهمة التداول غير القانوني للعملات المشفرة في نيجيريا وفقًا للبروتوكولات القانونية للبلاد.
• وأكد الوزير أن Binance منحت الولايات المتحدة حق الوصول القنصلي واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة، مع احترام القواعد الدبلوماسية المعمول بها والقانون.

تجري محاكمة Binance ومديرها التنفيذي، Tigran Gambaryan، بتهمة التداول غير القانوني للعملات المشفرة في نيجيريا وفقًا للبروتوكولات القانونية في البلاد، وفقًا لوزير الإعلام النيجيري محمد إدريس.

فيه إفادةوبحسب ما ورد ادعى إدريس أن الإجراءات القانونية قد تم اتباعها حرفيًا في جميع الأوقات وأن النيابة واثقة في قضيتها بناءً على الأدلة التي حصلت عليها.

وقال إن جلسة الاستماع التالية من المقرر عقدها في 20 يونيو 2024، والتي ستمنح Binance الفرصة للدفاع عن نفسها في المحكمة ضد الادعاءات الخطيرة بارتكاب جرائم مالية.

وتأتي تعليقات الوزير ردًا على التماس قدمه مؤخرًا اثني عشر مشرعًا أمريكيًا إلى الرئيس جو بايدن يطالب فيه الحكومة الأمريكية باستخدام فريق شؤون الرهائن للمساعدة في إطلاق سراح غامباريان.

وجاء في الرسالة أن جامباريان متهم بعدة جرائم “لا أساس لها من الصحة”، بما في ذلك التهرب الضريبي وغسل الأموال، والتي يعتبرونها حيلة من قبل السلطات النيجيرية لإكراه بينانس.

ومع ذلك، أكد الوزير أن Binance منحت الولايات المتحدة حق الوصول القنصلي واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة، مع احترام القواعد الدبلوماسية المعمول بها والقانون.

وقال إن المخاطر الكبيرة التي يواجهها المدعى عليه في الهروب، والتي ترجع في المقام الأول إلى الهجرة غير الشرعية لمتهم آخر يخضع حاليًا لمذكرة اعتقال من الإنتربول، هي السبب وراء رفض الإفراج عنه بكفالة.

رفعت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ودائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية دعويين منفصلتين ضد بينانس ومسؤوليها. الأول يشير إلى التهرب الضريبي، بينما يشير الثاني إلى التعدي على صرف العملات الأجنبية وغسل الأموال.

وكانت الحكومة النيجيرية قد اعتقلت المواطنين الأمريكيين غامباريان ونديم أنجاروالا في فبراير/شباط الماضي بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال. وبينما كان زميله محتجزًا في مركز احتجاز كوجي في أبوجا بنيجيريا، فر أنجاروالا وفر إلى كينيا.

وكجزء من جهودها لوقف المضاربة على العملات، حظرت الحكومة الفيدرالية قنوات العملات المشفرة، مما أدى إلى الاعتقال. أمرت المحكمة الحكومة النيجيرية بتلقي بيانات ومعلومات عن المتداولين النيجيريين الذين يستخدمون منصة Binance.