تعارض مجموعة دائني FTX خطة إعادة التنظيم وتسعى إلى الإصلاح

الماخذ الرئيسية

• وتجادل مجموعة الدائنين بأن المدفوعات النقدية في خطة إعادة التنظيم من شأنها أن تؤدي إلى أحداث خاضعة للضريبة بالنسبة للدائنين.
• تقترح الخطة تعويض الدائنين بمطالبات بقيمة 50 ألف دولار أو أقل بما يصل إلى 118٪ من مطالباتهم.

قدمت مجموعة من دائني FTX، بقيادة الناقد سونيل كافوري، اعتراضًا في 30 مايو 2024، على خطة إعادة تنظيم بورصة العملات المشفرة المفلسة في محكمة الإفلاس الأمريكية. ويجادل الاعتراض بأن الخطة فشلت في عدة نقاط رئيسية، بما في ذلك الفشل في التنفيذ بشكل كافٍ خدمة مصالح الدائنين وتجاهل قضايا حقوق الملكية.

يدور جوهر الاعتراض حول التسويات النقدية المقترحة. وترى مجموعة كافوري أن هذه المدفوعات النقدية من شأنها أن تؤدي إلى أحداث خاضعة للضريبة بالنسبة للدائنين، مما يجبرهم على تحمل أعباء مالية غير متوقعة. وبدلا من ذلك، يقترح الاعتراض السداد للدائنين بممتلكات بدلا من النقد.

نقطة الخلاف الأخرى هي توزيع الأموال من ممتلكات FTX، والتي يعتقد الدائنون أنها يمكن أن تسهل توزيع الأصول المسروقة. ويستشهد بالفصل 11 من قانون الإفلاس لدعم هذا الادعاء.

وبعيداً عن هذه النقاط المركزية، يثير الاعتراض مخاوف إضافية. وجدت مجموعة Kavuri أن شروط الخدمة غامضة، وأن تحليل تسوية المدين غير متسق، ويفتقر بيان الإفصاح إلى معلومات حول الإجراءات القانونية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، طلبوا إدراج تقرير الفاحص وبيان الإفصاح المحدث الذي يتضمن اتصالات مصلحة الضرائب الأمريكية.

ويأتي هذا الاعتراض بعد شهر من كشف FTX عن خطة الدفع الخاصة بها. تقترح الخطة تعويض الدائنين بمطالبات بقيمة 50 ألف دولار أو أقل بما يصل إلى 118٪ من مطالباتهم. ويغطي هذا حوالي 98٪ من جميع الدائنين. يحق لجميع الدائنين غير الحكوميين الحصول على السداد الكامل لمطالباتهم، إلى جانب فائدة مستحقة بنسبة 9٪ من تاريخ تقديم طلب الإفلاس في نوفمبر 2022. ووصفت FTX هذه الفائدة بأنها تعويض عن “القيمة الزمنية للاستثمارات”.

ومع ذلك، سارعت المجموعة التي يقودها كافوري إلى التنديد بخطة السداد ووصفتها بأنها “مهينة”. ومن المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة للنظر في هذه الاعتراضات في 25 يونيو 2024.

ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها دائنو FTX عن خيبة أملهم في خطة إعادة تنظيم عقارات الإفلاس الخاصة بشركة FTX.

في منتصف عام 2023، زعمت لجنة الدائنين غير المضمونين الرسمية التابعة لشركة FTX، UCC، أن خطة الشركة المتعثرة كانت متحيزة وتجاهلت إلى حد كبير الاقتراحات التي أثارتها UCC أثناء المناقشات.

في وقت سابق من هذا العام، رفع دائنو FTX أيضًا دعوى قضائية ضد Sullivan & Cromwell، شركة المحاماة التي تشرف على إفلاس FTX. اتهم الدائنون الشركة بالفشل في وقف الاحتيال بينما كانوا يجهزون أنفسهم لمنصب مربح كأفضل محامي إفلاس في FTX. ومع ذلك، لم يجد تحقيق مستقل أجرته محكمة الإفلاس أي دليل على أن شركة المحاماة كانت على علم بالاحتيال أو تجاهلت أي “علامات حمراء” عندما قامت بأعمال ما قبل الإفلاس.

تقدمت FTX بطلب للإفلاس في نوفمبر 2022 بعجز قدره 8 مليارات دولار. وحُكم على مؤسسها، سام بانكمان فرايد، بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس 2024. وزعم المدعون أن بنك SBF Bankman-Fried حصل على 10 مليارات دولار من عملاء مطمئنين في “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي” في تاريخ الولايات المتحدة.