اتهام موظف شركة Microsoft المفصول سابقاً بسرقة 10 مليون دولار بواسطة Bitcoin Mixer

0

ألقي القبض على موظف شركة مايكروسوفت السابق ” فولوديمير كفاشوك ” Volodymyr Kvashuk هذا الأسبوع ، وسط مزاعم بقيامه بسرقة عملات رقمية ( digital ) تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أمريكي . و يشك محامو الولايات المتحدة الأمريكية عن المقاطعة الغربية في واشنطن في أن الموظف المتهم – الأوكراني المولد – قد استخدم Bitcoin mixer للتستر على مساراته .

إن ” كفاشوك ” ، الذي كان مسؤولاً عن منصة مبيعات الشركات عبر الإنترنت ، عُهد إليه باختبار مشتريات العملاء في بيئة محاكاة . و لكن بيئة الإختبار قد منعت فقط عمليات التسليم المادية ( physical ) ، و بالرغم من ذلك ، فشل فريق الأمان في منع شراء بطاقات الهدايا .

لقد استفاد المهندس الموهوب بسرعة من هذا الخلل ، بإستخدام أموال الشركة لشراء بطاقات الهدايا التي تحمل إسم البيتكوين . ثم قام لاحقًا بإعادة بيعها عبر الإنترنت لتمويل أسلوب حياة باهظ له :

” تزعم الشكوى أن { كفاشوك } أعاد بيع القيمة على الإنترنت ، بإستخدام العائدات لشراء سيارة تسلا بقيمة 160,000 دولار أمريكي ، و منزل على الواجهة البحرية بقيمة 1.6 مليون دولار أمريكي . “

ما هو الـ Bitcoin Mixer ؟

إن عملة الـ Bitcoin ليست مجهولة الهوية بالكامل ، و يرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التقارير الواسعة الانتشار على وسائل الإعلام الرئيسية . فمن السهل جدًا متابعة الأموال من خلال مستكشف بلوكتشين البيتكوين ( Bitcoin blockchain explorer ) . كما أن قوانين ” التعريف بالهوية ” ( KYC ) في منصات تداول الأموال جعلت من عمليات ارتكاب الإحتيال أمر في غاية الصعوبة .

لقد تم تصميم الـ Bitcoin mixer ، المعروف أيضًا بإسم Bitcoin tumbler ، للتشويش على عيون التجسس و التتبع . بحيث يمكنك إرسال عملات البيتكوين الخاصة بك إلى طرف ثالث ، و تقوم هذه الخدمة بمزجها مع عدد من عملات المستخدمين الآخرين ، و يُرجح أنها تُرجع نفس المبلغ من العملات العشوائية في الوقت الحالي .

و من ثم تقوم أنت بإيداع عملاتك المغسولة في عنوان محفظة جديد و هكذا تكون انتهيت ، و بالتالي تكون قد تمكنت من كسر الرابط إلى سجل المعاملات الخاص بك على الإنترنت . و هذا كله نظري بالطبع . فالسلطات قد اشتغل انتباهها بالفعل لهذا الأمر . و إلى جانب المثال الذي نحن بصدده في هذا المقال ، تشير الدلائل أيضًا إلى أن الـ Bitcoin mixer غير موثوق للغاية .

A seized Bitcoin mixing service

استولت السلطات الهولندية على خدمة خلط البيتكوين هذه . المصدر : Bestmixer.io

يبدو أن الأحمق فقط هو الذي يستخدم عملة الـ Bitcoin ، على وجه الخصوص ، في محاولة ارتكاب عمليات إحتيال واسعة النطاق .

قضي عليه عن طريق جشعه

وبحسب ما ورد في التقارير ، فقد بدأ ” كفاشوك ” سرقة بطاقات هدايا بقيمة تبلغ 10 آلاف دولار أمريكي ، و لكن الطمع قد سيطر على هذا الرجل و عمى أعينه . حتى قام بعد فترة بالتحرك بقيمة بلغت ملايين الدولارات من ” القيمة المخزنة بالعملة ” ( CSV ) ، كما ينص الإصدار .

و جدير بالذكر ، أن الـ CSV هي صيغة ( format ) خاصة بالملفات التي يمكن إدخالها أو اخراجها من البرامج التي تخزن البيانات على هيئة جداول ، مثل برنامج Microsoft Excel أو برنامج .Open Office Calc . و كلمة CSV تعني ” القيم مفصولة بفواصل ” ( comma separated values ) . و في خلال هذه الأيام ، تقوم معظم الشركات بتقديم فاتورة الشراء في صورة ملف CSV ، و يمكنك أيضًا تقديم ملف CSV لعملائك .

و من أجل المحافظة على إستمرار عملية الإحتيال ، استخدم المهندس المحتال حسابات إختبار من موظفين آخرين لمحاكاة عمليات الشراء ( التجريبية ) المتعددة . و تم وضع علامة على ” كفاشوك ” في نهاية المطاف ، بعد أن اكتشف ” الفريق المختص في تتبع الإحتيال ” التابع لشركة Microsoft – و الذي يطلق عليه ( Fraud Investigation Strike Team ( FIST – مجموعة كبيرة من مشتريات CSV لاشتراكات في خدمة ألعاب Xbox الخاصة بها .

و تقوم الخدمة السرية الأمريكية و وحدة الجرائم الإلكترونية في مصلحة الضرائب الأمريكية حالياً بالتحقيق في القضية . و من المحتمل أن ينتظر ” كفاشوك ” عقوبة سجن تبلغ 20 عامًا و غرامة قدرها 250 ألف دولار .

بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه . .
المصدر : CCN
إقرأ أيضاً المقالات التالية :

إخلاء مسؤولية

إن موقع عرب فوليو الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام [email protected]
تابعونا على تويتر [email protected]
تابعونا على فايسبوك [email protected]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.