تفاصيل إتهام منصة Bitfinex و عملة التيثير بالتستر على سرقة 850 مليون دولار و المنصة ترد على الإتهامات

0

في تكملة لمتابعة موقع عرب فوليو الإخباري لآخر تطورات الخبر الأهم في سوق البيتكوين والعملات الرقمية منذ الأمس حول تحقيق المدعي العام في ولاية نيويورك في قضية تورط كل من منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة والمثيرة للجدل Bitfinex و شركة العملة الرقمية المستقرة والمعادلة لقيمة الدولار الرقمي ( USDT – Tether ) ، والتي تتبع نفس الإدارة في خسارة أموال العملاء بقيمة 851 مليون دولار.
وبعد إستعراض مقال صحيفة Yahoo Finance فجر اليوم بخصوص القضية نستعرض معكم مقال مفصل من موقع CCN يحكي فيه عن جوانب هذه القضية وإدعاءاتها وتفاصيل أخرى بداخل المقال .
” تفاصيل الموضوع ”

حصل مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك السيد – ليتيتيا جيمس – رسمياً على أمر قضائي من المحكمة يطلب فيه من شركة iFinex Inc ، المسئولة عن منصة تداول البيتكوين و العملات الرقمية الشهيرة Bitfinex و العملة الرقمية USDT -Tether ، أن تقوم بوقف عملياتها في ولاية نيويورك .
وذلك بعد أن وجد مكتب المدعي العام في نيويورك أن إدارة منصة Bitfinex قد زعمت تسليم أكثر من 850 مليون دولار أمريكي من أموال العملاء المشتركة co-mingled client و أموال الشركات في تمويل مشترك مع شركة Crypto Capital Corp ، وهي شركة مقرها في دولة Panama .
وفي الوقت الذي قيل فيه أن منصة Bitfinex لم تتلق مطلقًا الأموال من تلك الشركة البنمية ، مما أدى إلى خسارة أكثر من 850 مليون دولار ، وزعم مكتب المدعي العام أن منصة Bitfinex قد منحت نفسها الوصول إلى خزينة العملة الرقمية Tether -USDT وأساءت إدارة 900 مليون دولار من إحتياطي النقود في العملة المستقرة stable coin “وذلك لإخفاء” خسارة المنصة لـ 850 مليون دولار .
وقالت المدعي العام في ولاية نيويورك السيدة ليتيتيا جيمس ما يلي :

“”لقد توصلت تحقيقات الإدارة حول القضية إلى أن مشغلي منصة تداول العملات الرقمي ” Bitfinex “، والذين يتحكمون أيضًا في إدارة العملة الرقمية ” Tether – USDT “، قد اشتركوا في جريمة تستر وذلك لإخفاء الخسارة الواضحة البالغة 850 مليون دولار من أموال العملاء والشركات المشتركة المختلطة .
وقادت ولاية نيويورك الطريق في مطالبة الشركات المسئولة عن العملات الرقمية بالعمل وفقًا للقانون ، وسنستمر في الدفاع عن المستثمرين والسعي نحو تحقيق العدالة نيابة عنهم عندما يتم تضليلهم ، أو خداعهم بواسطة أي من هذه الشركات. “

كيف حدث ذلك الأمر ؟

حسنا المشكلة الأساسية في العملة الرقمية المستقرة Tether هي أنها لا تصدر عمليات تدقيق الحسابات العامة مثل العملات المستقرة الأخرى الخاضعة للتنظيمات القانونية الصارمة مثل عملة Gemini Dollar أو عملة شركة Circle- بالرمز USDC مثلا .
ونتيجةً لذلك ، لا يدرك المستثمرون فعليا ما يمكن أن تكون عليه “المبالغ المستحقة” المحتملة أو أيا من المعاملات المرتبطة بعملة الـ Tether ، وذلك لأن المراجعة العامة والتدقيق المحاسبي من شأنه أن يجبر شركة العملة الرقمية Tether على الكشف عن تلك المعاملات المشبوهة المزعومة والبالغة 900 مليون دولار التي أصدرتها منصة Bitfinex لو تم تسجيلها على البيانات المالية الخاصة بشركة Tether Limited.

وفي هذا الخصوص نشر حساب Andreas M. Antonopoulos على موقع تويتر قال فيها أن إحتياطي النقد للعملات الرقمية المستقرة = مخاطر الطرف الآخر .
وذلك بعد أن نشر تغريدة أخرى لحساب Paul Vigna قال فيها :

حصريا : منصة Bitfine قد إستخدمت كمية الإحتياطي النقدي المفترض من عملة التيثير USDT لإخفاء خسائر قيمته 850 مليون دولار من أموال عملاء الشركة من تاريخ عام 2018 وذلك بحسب ما قال المدعي العام لولاية نيويورك والذي حصل على أمر قضائي يطلب فيه من إدارة منصة التوقف عن عملية التستر هذه .

ومع ذلك ، بعد أن أرسلت منصة Bitfinex مبلغ 850 مليون دولار إلى شركة Crypto Capital Corp ولم تستردها الشركة ، فإنها لم تكشف عن حجم تلك الخسارة للمستثمرين ، واعتمدت على كميات عملة الـ Tether للتستر ، وهو ما أقره المدعي العام في ولاية نيويورك بحسب وصفه للقضية بأنها تعتبر ” جريمة تستر “.

قراءة ملف القضية

توضح الإيداعات كيف لم يعد بإمكان منصة Bitfinex الوصول إلى أكثر من 850 مليون دولار من أموال العملاء المختلطة co-mingled client وأموال الشركات التي سلمتها ، دون أي عقد مكتوب أو ضمان ، إلى كيان شركة في بنما يسمى شركة “Crypto Capital Corp.” ، وهي الخسارة التي لم تكشف عنها إدارة منصة Bitfinex للمستثمرين .
وقال ملف القضية من طرف المدعي العام لولاية نويورك أنه من أجل سد هذه الفجوة ، انخرط المدراء التنفيذيون في منصة Bitfinex وشركة العملة الرقمية الـ Tether – USDT في سلسلة متعارضة من حوالات و معاملات الشركات بينهم ، حيث منحت إدارة منصة Bitfinex لنفسها إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 900 مليون دولار من إحتياطيات عملة الـ Tether النقدية ، والتي كانت شركة الـ Tether تستمر في تكرار إخبارها للمستثمرين على مدار عدة سنوات بأنهم يدعمون عملة الـ Tether – USDT بالكامل بغطاء نقدي بمعدل ‘1 USDT إلى 1 دولار أمريكي ” .

عدم وجود تدقيقات حسابية عامة على الدوام لطالما كانت مشكلة تواجه شركة العملة الرقمية المستقرة Tether – USDT

منذ إنشاء عملة الـ USDT – Tether في عام 2014 ، ولمدة أكثر من خمس سنوات ، كانت شركة العملة عرضة دوما لانتقادات مستمرة من قبل كل من المستثمرين والخبراء في قطاع العملات الرقمية ، وذلك بسبب إفتقار الشركة إلى عمليات التدقيق الحسابية العامة public audits .
ويذكر أنه في الشهر الماضي ، تحدث موقع CCN إلى شركة iFinex المسئولة عن منصة Bitfinex والشركة التي تشرف على عملة الـ Tether أيضا ، حول شروط الخدمة الجديدة التي قالت أن كل عملة USDT واحدة موجودة فهي مدعومة بإحتياطي نقدي والمستحقات المدينة الأخرى ، ولكن ليست مدعومة بنسبة 100 في المائة بشكل نقدي.
نقرأ معكم السطور التالية حول تغيير شروط الخدمة في عملة الـ Tether :

“يتم دعم كل عملة واحدة من الـ Tether – USDT دائمًا بنسبة 100 في المائة من إحتياطياتنا ، والتي تشمل كل من العملات التقليدية وما يعادلها ، والتي قد تشمل من وقت لآخر ، الأصول والذمم المدينة الأخرى من القروض المقدمة من طرف شركة الـ Tether إلى أطراف ثالثة ، والتي قد تشمل الكيانات التابعة ( الأطراف المجتمعة أو “الإحتياطيات” ) ”

وفي هذا الخصوص صرح السيد Kasper Rasmussen ، مدير التسويق في شركة iFinex ، في حديثه مع موقع CCN بأن عملة الـ Tether لا تزال مدعومًا بنسبة 100 في المائة على الرغم من أن ذلك الدعم قد يتضمن أصولًا أخرى – يقصد غير النقد – حيث قال Rasmussen موضحا :

“تظل عملة الـ Tether – USDT مستقرة تمامًا ومدعومة بنسبة 100 في المائة ، لذا فإن إحتياطيات عملة الـ Tether تساوي دائمًا أو تتجاوز عدد عملات الـ Tether التي قمنا بإصدارها .
والتغيير الوحيد هنا هو أن تكوين هذه الأصول التي توفر هذا الغطاء الدعم تشمل مجموعة من النقد ، أو ما يعادله ، ويمكن أن يشمل ذلك أيضا الأصول الأخرى ، أو المستحقات من القروض الصادرة من طرف شركة الـ Tether “.

كيف يؤثر ذلك على سعر عملة البيتكوين بشكل مباشر

حسنا .. بعد إصدار تقرير النيابة العامة في ولاية نيويورك حول تلك القضية على الفور ، سريعا انخفض سعر عملة البيتكوين في السوق إلى أقل من 5400 دولار ، مما يشير إلى تراجع ثقة المتداولين في سوق العملات الرقمية .
ويمكن قراء ملف القضية بالكامل من طرف المدعي العام في ولاية نيويورك عبر الملف التالي بالأسفل .

Bitfinex Order by on Scribd

بعد صدور هذا القرار وهذه الإتهامات و المطالبات من طرف المدعي العام في ولاية نيويورك قامت إدارة منصة Bitfinex بالرد عليه عبر بيان منشور على الموقع الإلكتروني للمنصة صباح اليوم ، ننقله إليكم في عرب فوليو الإخباري لتكملة الصورة حول القضية .

منصة Bitfinex ترد على إتهامات وقرارات المدعي العام في ولاية نيويورك بتاريخ 26 إبريل 2019

نقرأ معكم البيان :
” في وقت سابق من اليوم ، أصدر مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك أمرًا قضائيا حصل عليه – دون سابق إنذار أو حدوث جلسة استماع – ، وذلك في محاولة لإجبار كل من منصة Bitfinex و شركة عملة الـ Tether على تقديم مستندات معينة ، والسعي إلى إتخاذ بعض الإجراءات القضائية .
نشير هنا إلى أن الملفات القضائية المقدمة من المدعي العام في ولاية نيويورك تم كتابتها بطريقة سيئة النية ، ومليئة بتأكيدات كاذبة ، بما في ذلك ما كتب حول “خسارة” مزعومة للمنصة بقيمة 850 مليون دولار لصالح شركة Crypto Capital .
وعلى العكس من ذلك ، فقد تم إخبارنا بأن مبالغ شركة Crypto Capital هذه لم تُفقد ، لكنها في الواقع تم الإستيلاء عليها وحراستها.
نحن عملنا ونعمل حاليا بنشاط على ممارسة حقوقنا ، للوصول إلى سبل تحقيق الإنتصاف وإطلاق سراح هذه الأموال ، ولكن للأسف يبدو أن مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك يعتزم تقويض تلك الجهود على حساب عملائنا.
و يكمل بيان منصة Bitfinex :
لقد تعاونت كل من إدارة منصة Bitfinex وشركة عملة الـ Tether مع مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك ، حيث أن الشركتين تعملان مع جميع الهيئات التنظيمية ، وكان ينبغي على مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك أن يركز جهوده على محاولة مساعدة ودعم جهود إستعادة الأموال من طرفنا وإعادة العمل .
وننوه إلى أنه كل من منصة Bitfinex و عملة الـ Tether قويتان من الناحية المالية -نقطة وإنتهى الأمر .
وتلتزم كل من منصة Bitfinex و شركة الـ Tether بمكافحة هذا التخطي الجسيم من قبل مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك ضد الشركات التي تحتوي على مواطنين صالحين يعملون بها ومؤيدين أقوياء لسبل تطبيق القانون .
سوف تتحدى كل من منصة Bitfinex و شركة Tether بشدة هذا الأمر ، وأي إجراءات أخرى يتم إتخاذها ، من قبل مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك.

هذا وسوف نتابع معكم في عرب فوليو الإخباري أي مستجدات تصدر بخصوص القضية لمحاولة إكمال الصورة .

والآن عزيزي القاريء ماذا ترى في هذه القضية الشائكة بين المدعي العام في ولاية نيويورك وإدارة منصة Bitfinex و عملة التيثير ، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر على البيتكوين وسوق العملات الرقمية في هذه الفترة ؟! دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أدنى المقال .

المصدر : CCN.combitfinex.com

و اقرأ أيضا المقالات التالية :

إخلاء مسؤولية

موقع عرب فوليو الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ

تابعونا على التلجرام [email protected]
تابعونا على تويتر [email protected]
تابعونا على فايسبوك [email protected]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.