بنك Deltec مزود الخدمات المصرفية الجديد لـ Tether تحت أنظار الحكومة الأمريكية في قضية غسيل أموال

0

حسب ما يبدو فإن شركة Tether المثيرة للجدل لا تنوي البقاء بعيداً عن عناون الأخبار الرئيسية في هذه الأيام. فبعد الأخبار الجديدة لها مع بنك جزر البهاما (بنك Deltec) وافتتاحها حساباً بنكياً بقيمة 1.8 مليار دولار ، فإن بنك Deltec الآن تحت أنظار الحكومة الأمريكية للإشتباه في قضية غسيل أموال.

اقرأ في نفس السياق : عاجل: شركة Tether تفتح حساب بنكي بقيمة 1.8 مليار في جزر الباهاما

عمليات غسيل الأموال الفنزويلية

وفقا لـ Tribune242 ، فإن الحكومة الأمريكية تستهدف إثنين من البنوك التي مقرها جزر البهاما للإشتباه بها في تورطها بالمال المرتبط بعملية غسيل الأموال الهائلة من فنزويلا. ويقول مسؤولو الدولة في الولايات المتحدة ، أن كبار الموظفين الحكوميين في دول أمريكا اللاتينية شاركوا في برنامج غسيل أموال بقيمة 1.2 مليار دولار.

ومن الأهمية بمكان لهذه القضية أن مبلغ 12 مليون دولار تم جمعها من قبل مسؤول كبير في شركة Petróleos de Venezuela، S.A (PDVSA) – شركة النفط المملوكة للدولة في البلاد.

وفي إتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة و Abraham Edgardo Ortega ، وهو مسؤول تنفيذي سابق في الشركة ، وافق الأخير على التنازل عن جميع الودائع في كل من بنك Deltec و بنك Ansbacher.

في الوقت الحاضر ، لا توجد أي مؤشرات على تواطؤ Deltec في المخطط. ومع ذلك ، فإن الأخبار تشكل ضربة أخرى لسمعة الصناعة المالية للبلاد. وفي الآونة الأخيرة ، وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) البلد ضمن عشرة بلدان أخرى لديها بروتوكولات تمويل لمكافحة غسيل الأموال و مكافحة الإرهاب.

تلك الأخبار ليست جيدة بالنسبة لـ Tether

وتستمر Tether المثيرة للجدل في تصدرها لعناوين الأخبار لسوق العملات الرقمية لجميع الأسباب الخاطئة ، ولم تتمكن الشركة من تقديم مراجعة رسمية لأكثر من عام بسبب العلاقات المصرفية غير المستقرة.

ومؤخراً ، أعلنت Tether عن تعاقدها مع مزود خدماتها المصرفية الجديد بنك Deltec ، وافتتاحها لحساب بقيمة 1.8 مليار دولار. وقامت أيضًا بنشر وثيقة من البنك كدليل. ومع ذلك ، أصبحت تلك الوثيقة موضع جدل آخر نظرًا لعدم وجود اسم موقّع عليها!.

الأخبار القادمة من جزر البهاما بشأن Deltec هي مزيد من الإنتقادات الموجهة لشركة Tether ، كما تزداد القصة سوءًا بالنسبة لبنك Deltec ، حيث يواجه أيضًا تهمة فساد مالية أخرى ، وهذه المرة قادة من البرازيل.

وتقول مصادر وسائل الإعلام المحلية في البلاد أن لدى البنك بعض الإرتباط بقضية رشوة ضد مسؤولين حكوميين سابقين. ويواجه Paulo Vieira de Souza ، لائحة من الإتهامات لدوره في فضيحة الرشوة لشركة Odebrecht البرازيلية ، حيث يشتبه به في تحويل بعض العائدات إلى Deltec.

وبالرغم من كل الأخبار السلبية التي تضرب العملة المستقرة USDT بين الفينة والأخرى ، إلى جانب المنافسة الشرسة التي تزداد كل يوم في صناعة العملات الرقمية المستقرة والتي تتنامى بتنقنيات أحدث ، إلا أن Tether لازالت تتربع على عرش صدارة العملات المستقرة مع سقف سوقي قيمته 1.78 مليار دولار.

ما رأيك في Tether التي تدير حسابًا في بنك متهم بالمساعدة في غسيل الأموال التي ترعاها الدولة في فنزويلا؟ شاركنا رأيك في قسم التعليقات بالأسفل.

المصدر : livebitcoinnews.com

اقرأ أيضا :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.