تحليل بيانات مفصل يوضح حركة أموال المنصة الروسية المتهمة WEX إلى منصة Binance

0

في خبر مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، جمدت أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم Binance مجموعة من حسابات التداول التي تلقت أكثر من مجموع 93000 من عملة إيثيريوم من محفظتين ترتبطان بشكل غير مباشر بمنصة تداول العملات الرقمية الروسية المحاطة بالمشاكل WEX .

تم تجميد حسابات التداول المعنية في يوم 25 أكتوبر ، و في إطار ذلك ذكرت Leah Li المتحدثة بإسم منصة Binance في حديثها مع موقع CoinDesk أنه تم إتخاذ ذلك الإجراء كإستجابة للنداءات القادمة من مستخدمي المنصة الروسية WEX ، الذين كانوا يشاهدون حركة الحوالات على مستعرض شبكة بلوكتشين الإيثيريوم ethereum block explorer ، بمراقبة عنوان المحفظة العامة public wallet التي ترتبط بالمنصة الروسية WEX ، و ذلك أثناء إثارة المشاكل المحيطة بالمنصة ، و التي جعلت المستخدمين في وضع غير مريح في الأشهر الأخيرة ، في الوقت الذي لم يتمكنوا فيه من سحب أموالهم من منصة WEX .
نشر موقع coindesk.com تقريرا حول القضية يتضمن تحليلا لبيانات تتبع حركة الحوالات المرتبطة بعناوين محافظ منصة WEX المتهمة ، ننقله لكم في عرب فوليو .

” تفاصيل الحدث “

قام مستخدموا منصة WEX الروسية المعنيين بتتبع حركة تدفق الأموال من خلال مراقبة مستعرض شبكة بلوكتشين الإيثيريوم ethereum block explorer ، و استنتجوا أن المحفظتين اللتين أرسلتا عملات الإيثيريوم إلى منصة Binance – في مجموع 25 حوالة في الفترة من شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر – تم التحكم بها من قبل الكيانات المرتبطة بالمنصة الروسية WEX.
وقد أعرب المتداولون بالمنصة عن قلقهم من أنهم لن يحصلوا على أموالهم الآن بعد أن تم تحويلها إلى منصة Binance .

مستخدمي منصة WEX قلقون لأن المنصة ، التي خلفت منصة – BTC-e و التي تم إغلاقها بأوامر السلطات الأمريكية في وقت سابق -والتي ورثت بنيتها التحتية ، لم تسمح بعمليات سحب عدد من العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين و الإيثيريوم منذ شهر يوليو الماضي .
و نظرا لعدم وجود إجابات مقنعة أو وضوح حول الوضع الشائك في المنصة الروسية WEX ، بدأ المستخدمون المحبطون في تقديم تقارير للشرطة مع السلطات الروسية في وقت سابق من هذا الشهر .

و يبدو أن مئات المستخدمين قد تأثروا بالمشاكل المرتبطة بتوقيف عمليات سحب العملات الرقمية من منصة WEX ، انطلاقا من حجم مجموعات دردشة تطبيق Telegram المخصصة لمناقشة الوضع .
مجموعة منهم بها أكثر من 1000 عضو ، و مجموعة آخرى تركز على تقديم تقارير للشرطة لديها أكثر من 400 عضو .

و يعتقد الآن أن ما لا يقل عن 18 مليون دولار في خطر ، و استنادا إلى القيمة السوقية لعملات الإيثيريوم التي تدفقت إلى منصة Binance يمكن أن يكون الرقم الإجمالي للحوالات أكثر من ذلك ، حيث تم رصد حوالات عملة الإيثيريوم و هي التي تحركت من محافظ عامة مرتبطة بمنصة WEX حتى الآن .
في حين أن المستخدمين كانوا غير قادرين على سحب معظم العملات الرقمية الأخرى لعدة أشهر .

و يأتي هذا الوضع الشائك كتأكيد جديد لنوعية المخاطر التي يواجهها مستخدمو العملات الرقمية منذ وقت طويل عندما يثقون في حفظ أموالهم على منصات التداول .
يذكر أنه تم إفتتاح منصة تداول العملات الرقمية الروسية WEX للعمل بعد فترة وجيزة من قيام الحكومة الأمريكية بإغلاق شركة BTC-e في يوليو 2017 ، مما أدى إلى فرض غرامة بقيمة ملايين الدولارات.
و عند إطلاق منصة WEX ، جاء مؤسس المنصة Dmitrii Vasilev للسوق الجديدة كإعادة إطلاق لمنصة BTC-e و لكن في ثوب جديد ، وقال Dmitrii Vasilev إنه يعمل مع إدارة النظام القديم وسيعيد أرصدة عملائه .

“خلفيات الحادث “

لمدة عام تقريبا ، عملت منصة تداول العملات الرقمية WEX بشكل طبيعي و تمكنت من إكتساب الثقة كاملة من المستخدمين السابقين للمنصة المغلقة بأوامر السلطات الأمريكية BTC-e ، و قال بعض هؤلاء المستخدمين لموقع CoinDesk ، أنه رغم تلك البداية لكن الوضع سرعان ما تحول إلى العكس تماما ، وربما يكون أفضل مثال على ذلك هو الأسعار المرتفعة للغاية للعديد من أزواج العملات الرقمية في منصة WEX المعنية .

و في إطار تلك المشكلة كتب أحد المتداولين يدعى Maxim M في رسالة بريد إلكتروني في 20 تشرين الأول (أكتوبر) إلى منصة Binance و شاركها مع موقع CoinDesk .

“ساعدونا على إرجاع أموالنا! ..إذا كنتم لا ترغبون في إتباع مسار BTC-e ، و التي أغلقتها السلطات الأمريكية بعد إستخدامها في عمليات غسل الأموال المسروقة من منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة Mt. Gox ، فيجب عليكم تعليق جميع المحافظ و الحسابات التابعة لمنصة WEX . “

و لم يستجب فاسيليف لطلبات التعليق على هذه القصة .

وقالت Leah Li المتحدثة بإسم منصة Binance ، إن المنصة التي تتخذ من مالطا مقرا لها ليست على دراية بالوضع المحدد في قضية المنصة الروسية WEX ، ولكن منصة Binance دائما ما نتحقق دائما من مطالبات المستخدمين بشكل كامل وسنعلق الحسابات المعنية بالقضية في حالة إكتشاف أي نشاط غير عادي”
و اضافت Leah Li موضحة موقف منصة Binance :

“نحن نشجع المستخدمين الذين قد يتأثرون بتقديم تقارير لسلطات إنفاذ القانون المحلية ويطلبون منهم إرسال أرقام الحالات أو التنبيهات الرسمية و خطابات التحقيق ، و لكن حتى الآن ، لم يتم تزويدنا بأي تنبيهات من هذه “.

وأوضحت Leah Li في وقت لاحق أن تجميد الحسابات يعتبر إجراء مؤقت فقط ، قائلة :

“نحن قادرون فقط على تجميد الحسابات لفترة قصيرة ؛ هناك حاجة إلى نوع من الخطابات المرتبطة بجهات تطبيق القانون من أجل القيام بعملية تجميد طويل الأجل لتلك الحسابات “

” تتبع حركة الأموال “

ووجدت مراجعة موقع CoinDesk لبيانات مستعرض شبكة بلوكتشين الإيثيريوم العامة ethereum block explorer أن المسار المشار إليه من المحفظتين التي أرسلت عملات الإيثيريوم إلى منصة Binance تؤدي في نهاية المطاف إلى عنوان تم التحكم فيه من قبل شركة BTC-e.

و بالإضافة لذلك ، يظهر تحليل بيانات مستعرض شبكة بلوكتشين الإيثيريوم أن عنوان المحافظ المرتبط بشركة BTC-e ، مرتبط عن بخط مسار للمعاملات يعود في النهاية إلى محفظة واحدة تنتمي بوضوح إلى المنصة الروسية المعنية بالقضية WEX.

و بالرجوع لعملية التتبع ، فلقد تم تحديد عنوان المحفظة التابعة لشركة BTC-e على هذا النحو في ethereum block explorer مستعرض حوالات بلوكتشين الإيثيريوم Etherscan .
في كثير من الأحيان ، تطلب منصات تداول العملات الرقمية من Etherscan أن تضع إسم علامتها التجارية على محافظها ، وإذا تمكنت من إثبات أنها المالك الحقيقي ، يتم تعيين الإسم .
عنوان Binance متواجد على نحو مشابه على المحافظ الخاصة المنصة ، ولكن لا يوجد أكثر من 10 معاملات بينها وبين المحافظ المرتبطة بشركة BTC-e .

بدأت سلسلة المعاملات في يوم 29 يوليو 2017 ، عندما تم نقل 485705 ETH من عنوان محفظة مرتبطة بشركة BTC-e في دفعة واحدة إلى عنوان آخر يعتقد المستخدمون أنه المحفظة الأولى للمنصة الروسية المعنية بالقضية WEX.

في وقت لاحق ، أرسل عنوان هذه المحفظة مجموع 480،000 من عملة الإيثيريوم في 32 حوالة كبيرة من تاريخ شهر سبتمبر 2017 وحتى شهر يناير 2018 إلى عنوان محفظة واحد .

أكد موقع CoinDesk أن هذه المحفظة ، الموجودة في الصورة أدنى هذه الفقرة ، تنتمي إلى المنصة الروسية المعنية بالقضية WEX ، حيث قدم ستة مستخدمين للمنصة لقطات شاشة لمعاملات السحب الخاصة بهم من منصة WEX والتي تضمنت ذلك العنوان 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39 .

ولكن هذه المحفظة التابعة لمنصة WEX لم تكن المستلم الوحيد لحوالات عملة الإيثيريوم من عنوان المحفظة المرتبط بشركة BTC-e ، فلقد تم نقل مجموع 184،772 ETH آخر إلى العنوان التالي 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199 ، ومن هناك ، انتقلت حوالات أصغر في وقت لاحق من خلال عدة عناوين مختلفة.

وفي النهاية ، أرسل عنوانان – كل منهما مرتبط بمحفظة شركة BTC-e كميات كبيرة من عملة الإيثيريوم إلى العنوان المحدد في مستعرض حوالات شبكة بلوكتشين الإيثيريوم Etherscan على أنه مرتبط بمنصة Binance ، و ذلك من خلال نقل العملات بين سلسلة مختلفة مكونة من ستة عناوين محافظ .

أرسلت أول هذه المحافظ مجموع 78،581 ETH إلى منصة Binance في حوالي 24 حوالة بين شهري أغسطس و أكتوبر ، و أرسلت المحفظة الأخرى مجموع 14،794 ETH إلى المنصة في ثلاث حوالات في أيام 15 أكتوبر و 18 أكتوبر و 22 أكتوبر .

“مناشدات من أجل المساعدة قادمة من مستخدمي المنصة الروسية المتهمة WEX ”

قال مكسيم ، المتداول بمنصة WEX إن الإستجابة المبدئية القادمة من منصة Binance على رسالته التنبيهية كانت غير مشجعة .
و أوضح المتداول مكسيم بخصوص رد منصة Binance :

“أجابوا بأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء حتى الآن لكنهم سيراقبون تلك المحافظ بعناية .”

نص رد Binance ، الذي أرسله مكسيم إلى CoinDesk ، يقول

“نشكرك حقاً على معلوماتك ، نحن على إستعداد للتعاون معكم. ولكن في الوقت الحالي يصعب علينا التحقق من جميع الحسابات المرتبطة بمنصة WEX و إتخاذ إجراء ، على أي حال ، سنراقب هذه المشكلة ، و إذا كان هناك أي تحديث لا تتردد في الإتصال بنا . ”

في حين قالت Leah Li المتحدثة بإسم منصة Binance ، إن الحسابات المرتبطة بمنصة WEX الروسية كان قد تم تجميدها في اليوم الخامس والعشرين ، إلا أن هذه المعلومات لم يتم مشاركتها مع مستخدمي منصة WEX المحبطين إلا بعد سؤال الرئيس التنفيذي Zhao Changpeng (CZ) عن القضية على موقع تويتر .

و في ليلة الإثنين ، قام أحد مستخدمي موقع التواصل تويتر يدعى جون جيمس بالتغريد قائلا :

“WEX cold wallets محفظتين تابعتين لمنصة WEX تقوم بتحويل الأموال من خلال منصة binance ،بمعنى أن منصة Binance قد تساعد في عمليات غسيل ملايين الدولارات من الأموال المسروقة من مستخدمي منصة Wex. لدينا دليل أيضًا.
و نشر جون جيمس هذه التغريدة موجها حديثه لرئيس منصة Binance المعروض بنشاطه على موقع تويتر @ cz_binance “.

ورد الرئيس التنفيذي للمنصة على التغريدة سريعا Zhao Changpeng موضحا :

“يتم تجميد الحسابات المحددة ، يرجى الإبلاغ إلى سلطات إنفاذ القانون و استخراج رقم القضية و سنعمل مع LE ، هذا هو جزء من المركزية التى نكرهها أيضا ، والتعامل مع فوضى منصات تداول العملات الرقمية الأخرى (نحن لا نعرف حتى التفاصيل) لكننا سنفعل ما نستطيع فعله .


و كانت منصة MT Gox الشهيرة قد تعرضت لحادث إختراق قديم ثارت حوله العديد من المشاكل و القضايا من ضمنها قضايا تعويض لازالت المحاكم تقوم بتوسيتها مع الشركة ، و يبدو أن بعض تلك الأموال المسروقة من منصة MT Gox في عملية الإختراق قد تم إدخالها في عملية غسيل أموال مرتبطة بمنصة BTC- e و التي أغلقتها السطات الأمريكية لهذا السبب في وقت سابق ، قد يظهر أن أحد مديريها برداء جديد في ثوب منصة WEX الروسية و يبدأ مرة أخرى في إثارة المشاكل و محالة الإحتيال على مستخدمي المنصة من جديد بتوقيف عمليات السحب و سرقة الأموال .
و لم تكن هذه هي حادث الإحتيال الوحيد في منصات تداول العملات الرقمية، فخلال الفترة الماضية شهد سوق العملات الرقمية عمليات إختراق و سرقة لمنصات التداول و لكن يبدو أن هذا نوع جديد من الإحتيال بسرقة منصة التداول نفسها لأموال المستخدمين .
المصدر : coindesk.com
https://etherscan.io

و اقرأ أيضا المقالات التالية :

تابعونا على القناة الرسمية لـ عرب فوليو في التلجرام ArabfolioNews

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.