منصة Binance في شراكة مع Chainalysis لتحسين الكشف عن المعاملات المشبوهة

0

أعلنت شركة Chainalysis المختصة في تحليل البيانات وتقييم الإمتثال في المعاملات للمؤسسات المالية. أنها قد قامت بشراكة مع منصة تداول العملات الرقمية الرائدة Binance ، من أجل تحسين الكشف عن المعاملات المشبوهة ،وذلك في بيان صحفي يوم الأربعاء ، 17 أكتوبر.

أصبحت منصة Binance ، وهي أكبر بورصة لتبادل العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول ومدى التوسع في الأسواق الدولية المختلفة ، مطالبة بالإمتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ، و قانون معرفة العميل (KYC) لكل سلطة قضائية تقوم الشركة بالخدمة في بلدها.

ووفقا للبيان ، فإن شركة Chainalysis. سوف تشرف على عملية التدقيق لسلامة المعاملات على Binance ، من خلال المراقبة للصفقات في الوقت الفعلي لتتبع مصدر كل معاملة يتم إجراؤها على نظام المنصة.

ويعرف هذا الإجراء بـ(KYT) وهي إختصار لـ(know-your-transaction) وتُعنى بمعرفة المعاملة الخاصة بك ، وقد تم إطلاقه في بداية شهر أبريل. وسوف تستخدم Chainalysis هذه الأداة للبحث عن أي نشاط غير قانوني محتمل ، مع ملاحظة أن “جميع شركات العملات الرقمية بمختلف أحجامها تواجه نفس التحدي الرئيسي المتمثل في كسب ثقة المنظمين و المؤسسات المالية و المستخدمين”.

وعلق على ذلك “جوناثان ليفين” ، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ “Chainalysis” ، وفقا للبيان :

“نتوقع من الكثيرين أن يحذوا حذو Binance في بناء برامج إمتثال لمكافحة غسيل الأموال على مستوى عالمي لإرضاء المنظمين على مستوى العالم و بناء الثقة مع المؤسسات المالية الكبرى”.

وقد شهد عام 2018 العديد من منصات التبادل المعروفة للعملات الرقمية – بما في ذلك موقع Localbitcoins الذي يعتمد النظام البيئيP2P الند للند – التي قامت بإجراءات إضافية للإمتثال ، وبعضها قد أصبح منفراً لمستخدمي العملات الرقمية الذين يفضلون عدم الكشف عن الهوية.
بالإضافة إلى ذلك ، في سبتمبر / أيلول ، قدمت منصة تبادل العملات الرقمية “ShapeShift ” برنامج عضوية سيصبح تدريجياً إلزامياً ويتطلب توفير معلومات شخصية “أساسية”.

وأوضحت Binance القواعد والإجراءات التي تختص في تطبيقها لمكافحة غسيل الأموال AML و برنامج معرفة العميل KYC ، وأشارت إلى ضرورة إتخاذ مثل هذه الإجراءات للسماح بمزيد من التوسع. حيث قال Wei Zhou المدير المالي لمنصة Binance :

“إن رؤيتنا هي توفير البنية التحتية للنظام البيئي لبلوكتشين و زيادة حرية المال على الصعيد العالمي ، مع الإلتزام بالإجراءات التنظيمية للبلدان التي نخدمها”

وأوضح Wei Zhou أيضا ،أنه يأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى “إلهام” صناعة العملات الرقمية لإتخاذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على محمل الجد. كما أوضح أيضا أن الهدف من تلك الشراكة مع Chainalysis هو خلق بيئة آمنة ،حيث قال:

“يتطلع المجرمون دائمًا إلى إستغلال الثغرات في النظام ، لذلك نحن نبحث بإستمرار عن تقنيات وأساليب جديدة لمكافحة غسيل الأموال والجهات الفاعلة الخبيثة”.

وتعمل منظومة Chainalysis عن طريق إستخدام مزيج من الطرق منها التعرف على الأنماط و خوارزميات الملكية و الموارد المختلفة مفتوحة المصدر لمعالجة خدمات العملات الرقمية. وإذا ما تم إكتشاف نشاط مريب في إحدى المعاملات ، فسيقوم البرنامج بعمل تنبيه.

ويمكن للأداة أيضا مساعدة شركات العملات الرقمية في تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية ، وذلك بسبب إمتثالها لقوانين مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل والإجراءات ذات الصلة.

المصدر : cointelegraph.com ، coindesk.com

اقرأ أيضا :

تابعونا على القناة الرسمية لـ عرب فوليو علي التلجرام [email protected]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.