تقرير من المدعي العام في نيويورك عن انتهاك محتمل من منصات تداول منها Binance و Kraken

0

وفقًا لما ذكره المدعي العام في نيويورك ، فإن ثلاثة منصات لتبادل العملات الرقمية وهي Binance و Kraken و Gate.io ، قد تنتهك أنظمة العملة الرقمية في الولاية.

Shots Fired Back in April, now former New York Attorney General Eric Schneiderman prompted 13 cryptocurrency exchanges to provide information on their operations, safeguards against market manipulation and fraud, internal control, and so forth.
المدعي العام السابق لنيويورك إيريك شنايدرمان

منصات تحت الرقابة

في أبريل ، قام المدعي العام السابق لنيويورك إيريك شنايدرمان بدفع 13 بورصة لتبادل العملات الرقمية لتوفير معلومات حول عملياتها ، والضمانات ضد التلاعب في السوق والإحتيال ، والرقابة الداخلية ، وما إلى ذلك.

وقد رد تسعة منهم ، في حين أن الأربعة الآخرين – بما في ذلك Binance و Kraken و Gate.io – ادعوا أنهم لا يسمحون بالتجارة في الولاية.

يكشف التقرير جديد عن مبادرة نزاهة الأسواق الإفتراضية من مكتب المدعي العام في نيويورك أنه قد تم إحالة ثلاثة تبادلات للعملات الرقمية،

وفقًا للتقرير المذكور ، فقد تم الإشارة إلى ضرورة تحويل ثلاثة منصات تبادل للعملات الرقمية – Gate.io و Binance و Kraken – إلى قسم إدارة الخدمات المالية لإنتهاك محتمل للوائح العملة الرقمية الحالية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قام النائب العام بالتحقيق في 13 منصة في وقت سابق من هذا العام وطلب معلومات حول نشاطهم.

من بين 13 منصة ، امتنعت Binance و Huobi و Kraken و Gate.io عن تقديم البيانات المطلوبة ، بدعوى أنها لا تعمل في ولاية نيويورك.

يقول التقرير:

يجب أن يدرك العملاء أن المنصات التي رفضت المشاركة في مبادرة OAG أن ( Binance و Gate.io و Huobi و Kraken) قد لا تكشف عن جميع أنواع الطلبات المقدمة لبعض المتداولين ، والتي قد تفضل البعض من هؤلاء التجار على حساب الآخرين ، وأن الأداء التجاري للعملاء الآخرين في تلك الأماكن قد يتأثر في تداولهم سلبا”.

يجد التقرير أن العديد من المنصات تفتقر إلى السياسات والإجراءات اللازمة لضمان نزاهة عملياتها والسلامة المالية لعملائها من الأفراد.

منصة Kraken : الإدعاءات مرفوضة

في أبريل ، رفض المدير التنفيذي لـ Kraken ، “جيسي باول” ، تقديم أي معلومات إلى المنظمين ، واصفاً طلبهم بأنه “مهين”.

وعلقت على ذلك Kraken على حسابها على التويتر :

“بفضل دافع الضرائب في نيويورك لتمويل هذا البحث – تم توفير فريق منتجاتنا الكثير من الوقت ، وحصلنا على بعض المعلومات غير العامة المثيرة للإهتمام على منافسينا. نظرة عامة ممتازة على القضايا ، وقائمة لطيفة من “الأسئلة التي يجب على العملاء طرحها”

وقال في تغريدة أخرى :

“ومع ذلك ، يجب علينا الإعتراض على الآثار غير المهنية / الخبيثة للغاية لأننا لم نرد على طلب المعلومات التطوعي ، ربما نعمل بشكل غير قانوني!!؟. قلنا لك أننا لا نعمل في نيويورك!.”

رد فعل Coinbase

بعد صدور تقرير المدعي العام في نيويورك ، فإن أكبر منصة تبادل للعملات الرقمية في الولايات المتحدة ، Coinbase ، سارعت إلى نفي الإدعاءات المتعلقة بتجارة العملات الرقمية لمصالح خاصة.

وبعد تقديم المستند للجمهور بسرعة ، نفى كبير مسؤولي السياسات في Coinbase ، مايك ليمبرس ، الإدعاءات في مشاركة مدونة رسمية ، موضحًا:

لا تتداول Coinbase لصالح الشركة على أساس الملكية. ولكن من أجل توفير تجربة عملاء سهلة الإستخدام ، فإن عميل Coinbase يقتبس سعرًا من منصتنا (Coinbase Markets) ثم يملأ الطلب بسرعة. وهكذا يستفيد من السيولة التي يوفرها النظام البيئي بأكمله.

Coinbase : الإدعاءات مرفوضة

أصدر مكتب المدعي العام في نيويورك تقريرا مؤلفا من 32 صفحة في 18 سبتمبر والذي يوضح المخاوف بشأن الوضع الحالي في تداول العملات الرقمية.

كما ذكرت الأخبار أن الوثيقة سلطت الضوء بشكل أساسي على أن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات الرقابية على منصات تبادل العملة الرقمية وذلك بغرض حماية المستثمرين.

ووفقًا للملف ، فإن “ما يقرب من عشرين بالمائة من حجم التداول الذي تم تنفيذه” في Coinbase ، وهي بورصة العملات الرقمية التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها ، قد نفذت بهدف التداول لأرباحها الخاصة. ويزعم التقرير بأن مثل هذه المستويات العالية من تداول الملكية تثير تساؤلات خطيرة حول المخاطر التي يواجهها العملاء على تلك المنصات.

المصادر : bitcoinist.com ، livebitcoinnews.com

ما رأيك في إجراءات المدعي العام في نيويورك؟ وما رأيك في موقف Coinbase ؟ قم بمشاركتنا رأيك في التعليقات أدناه!


اقرأ أيضا :

تابعونا على القناة الرسمية لـ عرب فوليو علي التلجرام [email protected]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.